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广东雄塑科技集团股份无限公司第三届监事会第一次会议决议公告

发布时间:2019-06-29 12:50:54   来源:

证券代码:300599 证券简称:编号:2019-046

广东雄塑科技集团股份无限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

一、监事会会议召开状况

广东雄塑科技集团股份无限公司第三届监事会第一次会议,在公司2019年第二次暂时大会选举发生第三届非职工代表监事成员后,为保证监事会任务的衔接性和连接性,经全体监事赞同豁免会议告诉工夫要求,以专人发放及电话告诉等方式向全体监事送达;会议于2019年6月26日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。

会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由全体监事共同推举公司监事关超勤先生掌管,公司局部初级管理人员列席了会议。

本次会议的召开契合有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规则。

二、监事会会议审议状况

与会监事经仔细审议和表决,构成决议如下:

审议经过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司2019年6月26日召开的2019年第二次暂时选举关超勤先生、蔡思想女士

为公司非职工代表监事,与职工代表大会选举发生的职工代表监事陈涛先生组成第三届监事会。

经监事会分歧赞同,选举关超勤先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议经过之日起至第三届监事会任期届满之日止。关超勤先生简历详见附件。

表决后果:赞同3票,支持0票,弃权0票。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份无限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份无限公司监事会

二〇一九年六月二十六日

附件

关超勤先生简历

关超勤先生出生于1966年10月,中国国籍,无境外永世居留权,毕业于广东播送电视大学,专迷信历,修建施工工程师。1987年至2011年在佛山市南海沙头修建工程公司任务,历任施工员、项目经理、质量平安部经理; 2011年至2013年担任佛山市雄毅房产投资无限公司工程部经理;2013年至今受聘于本公司,担任工程经理职务,兼任海南雄塑科技开展无限公司监事。

关超勤先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、初级管理人员不存在关联关系,与公司控股股东、实践控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。除上述任职状况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、初级管理人员;关超勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规则的情形,不存在《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》第3.2.3条所规则的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

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