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极致科技:关于召开2019年第二次暂时股东大会通知通告

发布时间:2019-06-11 12:31:11   来源:


公告编号:2019-018

证券代码:870116 证券简称:极致科技 主办券商:中泰证券
深圳市极致科技股份有限公司

关于召开2019年第二次 配资界 临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市极致科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年6月29日14:00-16:00。

预计会期0.5天。
会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
出席对象

公告编号:2019-018

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
会议地点
深圳市南山区高新区高新南七道惠恒大厦二期6楼
二、会议审议事项
审议《关于公司第一届董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事任期于2019年6月27日届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。公司拟对公司第一届董事会进行换届选举,以组建新一届董事会。本次换届选举的董事候选人为:吴亮明、吴三萍、王建军、陈忠

明、陈卫钢、吴春芳、李亮、袁红恩,拟选举其中5名董事组成公司第二届董事会。任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

以上8名董事侯选人均不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。

子议案一、《关于选举吴亮明为第二届董事会董事的议案》

子议案二、《关于选举吴三萍为第二届董事会董事的议案》

子议案三、《关于选举王建军为第二届董事会董事的议案》

子议案四、《关于选举陈忠明为第二届董事会董事的议案》

子议案五、《关于选举陈卫钢为第二届董事会董事的议案》

子议案六、《关于选举吴春芳为第二届董事会董事的议案》

子议案七、《关于选举李亮为第二届董事会董事的议案》

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