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福昕软件:关于召开2019年第四次暂时股东大会通知通告

发布时间:2019-06-11 12:28:48   来源:


公告编号:2019-046

证券代码:832422 证券简称:福昕软件 主办券商:国泰君安
福建福昕软件开发股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会。
召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
会议召开的合法性、合规性

董事会和监事会关于提请召开本次会议的议案已于2019年6月6日经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建福昕软件开发股份有限公司章程》及《福建福昕软件开发股份有限公司股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年6月26日09:30。

预计会期0.5天。
会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日,股权登记日下午收市时在

公告编号:2019-04

6

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
会议地点

福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼218会议室。
二、会议审议事项
审议《关于福昕互联增资并由公司全资子公司转变为非全资控股子公司的议案》。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于子公司增资的公告》。
三、会议登记方法
登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、办理登记手续,可用信用函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。登记时间:2019年6月26日上午08:30-09:30
登记地点:福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼218
室。
四、其他
会议联系方式:1.联系人:李有铭2.联系电话:0591-38509866
会议费用:自费
五、备查文件目录
《福建福昕软件开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

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