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中交地产:自力董事意见

发布时间:2019-06-11 12:41:36   来源:


中交地产股份有限公司独力董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独力董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本人作为中交地产股份有限公司独力董事,现对中交地产第八届董事会第十四次会议审议的相关议题发表独力意见如下:

一、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》的独力意见

中交地产及下属项目公司预计在2019年度内与中国交通建设集团有限公司下属企业发生日常关联交易金额约为1452万元,占2018年末归母净资产的0.64%。通过与公司管理层的沟通,并查阅公司提供的相关资料,我们认为中交地产2019年度预计的关联交易是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的,有利于满足公司正常生产经营需要;关联方具备相应的资质和专业人员,能够确保交易顺利实施,具备履约能力;关联交易价格根据市场情况及实际情况确定,不会对中交地产经营发展和财务状况形成重大影响。董事会在审议上述事项时,关联董事实施回避表决,上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于预计2019年度日常关联交易的议案》的表决结果。

二、《关于全资子公司北京联合置业有限公司为其参股公司中交
高新科技产业发展有限公司融资事项提供反担保的议案》的独力意见
中交地产全资子公司北京联合置业有限公司持有中交高新科技产业发展有限公司15%股权,中交高科其它股东为:中交西北投资发展有限公司持有其70%股权,中交第一公路勘察设计研究院有限公司持有其15%股权。现中交高科因经营发展需求,向国家开发银行陕西分行借款18,000万元,期限自2019年4月2日至2029年1月31日。中交高科股东之一中交一公院已为该笔贷款提供全额连带责任保证。现需要中交高科其他股东方按持有中交高科的股比例对中交一公院提供反担保,其中联合置业需按15%的比例为中交一公院提供2700万元的反担保。通过与公司管理层的沟通,并查阅公司提供的相关资料,我们认为本次中交高科向国家开发银行的贷款有助于满足中交高科资金需求以及经营发展需要,符合我司整体利益;联合置业按持有中交高科股权比例为担保方提供反担保,担保事项公平对等;债务人和反担保对象信用良好,具备正常履约能力;联合置业在中交高科派驻一位董事和一位监事,能够关注债务人的生产经营、资产负债情况,控制和防范担保风险。董事会在审议上述事项时,关联董事实施回避表决,上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于全资子公司北京联合置业有限公

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