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达胜股份:第二届董事会第七次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 12:25:10   来源:


公告编号:2019-011

证券代码:832179 证券简称:达胜股份 主办券商:东吴证券
江苏达胜高聚物股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月6日
2.会议召开地点:公司办公楼110会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月21日以书面通知方式发出
5.会议主持人:陈勇
6.会议列席人员:监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司2019年度五个科研项目立项的议案》;
1.议案内容:

为了确保公司的持续稳定发展,2019年度科研项目确定为“高弹性辐照交

公告编号:2019-011

联CPE电缆材料的制备”、“高弹性低烟无卤建筑线材料的研发与制备”、“高阻燃性PVC电缆材料”、“一种IEC标准光伏电缆护套材料”和“一种IEC标准光伏电缆绝缘材料”,共五个项目。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
审议通过《关于公司2019年向中国银行股份有限公司吴江北厍支行申请人民币1,400万元贷款授信额度的议案》;
1.议案内容:

因公司发展需要,为了保证公司生产经营业务的良好发展,经中国银行股份有限公司吴江北厍支行同意,公司2019年新增1400万元流动资金贷款额度,贷款期限1年,贷款利率为基准利率上浮不超过10%。具体用款根据公司发展情况,分批提款,该贷款主要用于补充公司生产经营所需的流动资金。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》;
1.议案内容:

提议于2019年6月25日上午8:00在公司110会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

公告编号:2019-011

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

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